董事会会议代理委托书

2019-04-26 委托书

　　代理董事会会议委托书篇一

　　本单位作为公司名称股份有限公司的股东，由xx全权委托 _________先生(女士)出席公司于 ×× 年 ×× 月 ×× 日召开的 ××年度股东大会即第××次股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

　　本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人(有权/无权)按照自己的意思表决。

　　序号 1 2 3 4 5 6 7 议案 (同意、弃权、反对、回避)

　　委托人盖章：

　　委托人营业执照号码：

　　委托人持有股数：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　效日期：

　　受托人签名：

　　备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票;本授权委托书打印件和复印件均有效。

　　公司名称xx-x股份有限公司董事会：本人作为委托人，由xx-x委托 (公司名称公司董事)代表本人出席定于××年××月××日召开的'第××届董事会第××次会议，并授权其表决本次董事会的相关议案。

　　特此委托

　　委托人：

　　二○××年××月××日

　　代理董事会会议委托书篇二

　　董事会会议授权委托书

　　本人因不能出席xx有限责任公司 20xx 年 11 月 30 日召开的第一届董事会第六次会议，特委托董事出席并对所有议项行使表决权，有关议题表决意向如下：

　　本委托书至本次董事会会议结束自行失效。

　　委托人签名：

　　年月日

　　代理董事会会议委托书篇三

　　本人特此授权委托 *** (身份证号码： *****************)作为本人的委托代理人，出席***股东大会、董事会议。

　　委托代理权限：

　　1、代为参加股东大会、董事会议，行使股东质询权和建议代为行使表决权。

　　2、对董事会议每一审议和表决事项代为投票，委托人对表决事项不作具体指示，代理人可以按召集的意思表决;

　　3、其他与召开董事会议有关事项。

　　特此授权

　　20xx年 * 月 *日

　　(授权有效期： 20xx 年 * 月 *日至 20xx年 * 月 * 日)

　　代理董事会会议委托书

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